CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Saiba mais… Caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras, realizadas de forma transitória ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita, que se desenvolvem por meio de processo dinâmico, cujo objetivo é a incorporação do montante na economia de cada País. Em março de 1998, foi aprovado a Lei 9.613 de […]
